pos机犯罪的案例(pos机可以洗黑钱吗)

从今年开始

该分局深入推进“净网2022”专项行动

成功打掉一个利用POS机洗钱的人

帮助信息网络犯罪的团伙

在深入挖掘根源后

销毁另一张非法买卖房产证的照片。

用于办理营业执照。

侵犯公民个人信息的犯罪团伙

28名嫌疑人被捕

去年6月，公安分局派出所查获了一个以林、杨为首的团伙，他们利用POS机洗钱，帮助信息网络犯罪。涉案赃款500余万元，均为电信网络诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪所得。

在办理此案时，警方查获了几台POS机，但很快发现这些POS机与商家的营业执照登记信息不符。

非法营业执照

“很明显，有人买卖或伪造了房产文件、租房协议等。，帮人办理营业执照，获取未登记本人信息的POS机，从而进行洗钱。这背后一定有成熟的黑灰产业链。”办案民警王说。

之后，派出所在网警等部门的支持下深入调查，发现鄞州某会计服务公司老板宋某违规办理了营业执照。

房地产买卖许可证

经查，在客户不具备办理营业执照条件的情况下，宋某将与该公司业务员田某的房产证照片从专门倒卖公民个人信息的黄牛马某处购买，并利用房产证的地址信息伪造租赁协议，用于公司经营目的。

随后，宋利用客户的身份证、所购房产证照片、伪造的租房协议等材料，以客户为单位非法办理营业执照。

伪造的租赁协议

通过对这条黑灰产业链的全面调查，警方发现，这些人主要以马某为中介，通过网络交易，以800至1000元的价格从其家中购买一手房产证等照片，再以1500至2000元的价格出售，用于办理非法营业执照等。他们涉嫌侵犯公民个人信息。

掌握相关证据后，警方展开抓捕行动。截至今年5月初，抓获犯罪嫌疑人马某、宋某、田某等28人，查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条，涉案金额400余万元。

目前，28名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件还在进一步审理中。

警察每天都进行检查。

“我们在办理该起案件过程中，发现不少市民在办理营业执照、不动产权证等有关证件过程中， 将个人信息随意泄露给第三方，导致个人身份信息泄露。”网警大队民警陈斌辉提醒广大市民，办理相关业务时要多留心眼，妥善保管个人信息。

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