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电销pos机违法诈骗(电销pos机违法诈骗吗)

发布时间:2022-12-04 18:23:34浏览次数:

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日前,湖北、杉德东两地警方各公布最新的诈骗案件,都涉及POS行业,一起电销POS,涉案1300万,抓了67人;另外一起是地推POS,涉案100万,抓了16人。

湖北-电诈-67名成员被抓获

7月23日,湖北省武汉市公安局召开新闻通气会。武汉市公安局东湖新技术开发区分局(以下简称东新分局)近日破获一起以免费POS机为诱饵的诈骗案,涉案金额1300余万元。据悉,此案是武汉警方首例利用POS机的诈骗案。

电销pos机违法诈骗(电销pos机违法诈骗吗)(图1)

今年7月初,武汉光谷多家商户反映,位于光谷国际企业中心一号楼的“某科技公司”在免费领取一台POS机后,被骗走399元激活费。

警方迅速成立专班展开调查,在光谷某写字楼内,成功摧毁了正在电话销售POS机实施诈骗的窝点。经现场清点,查获办公电脑70余台、POS机4000余台、手机130余部及大量诈骗脚本。

电销pos机违法诈骗(电销pos机违法诈骗吗)(图2)

“主要负责人,几个小组,每个小组有一个组长,10多个组长。”这是公司的基本架构。公司主要负责孔某的账户。去年10月从一所商学院毕业后,他在汽车保险方面赚了一些钱。但是因为工作辛苦,他开始想着赚快钱。

经多方“调查”,孔某将目光瞄准了POS机,于是招募了一批“志同道合”的人成立公司,寻求“商机”。打个电话,通过广网群发邮件,声称只要交49元押金就可以免费获得一台POS机。如有查询,工作人员会按照准备好的文字,一步步引诱事主登记领取。

但孔某偷偷更改了POS机的设置。被骗后,激活时会弹出399元激活费的提示,声称使用3个月后自动返还,并告知要在规定时间内完成,否则将个人信息上报银行,银行直接扣450元费用。事实上,这是公司非法获利的一种手段,正常的POS机根本没有这笔费用。

电销pos机违法诈骗(电销pos机违法诈骗吗)(图3)

一旦货款被骗,钱就马上转到孔某个人的账户上。到期后,公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由搪塞。很多人上当受骗,看到没还就觉得被骗了。因为大部分是在外省受骗,路途遥远,小额的POS机也能正常使用,所以没有报案。正是抱着这种心理,孔的公司成立不到一年就被卷入1300多万元。

为了让员工有竞争力,孔某还在公司内部设置了“荣耀、王者、先锋、联盟”等团队名称。每个团队分为10人以上,分组进行绩效考核,实行梯级奖惩。

目前,东新警方已抓获团伙成员67人。其中,60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

杉德东-地推-抓获16名帮派成员

7月20日凌晨,杉德东省淄博市公安局经开区分局通过缜密侦查,将流窜于淄博的16个以提高信用卡额度、免费办理POS机为由的诈骗团伙全部抓获,缴获POS机190台、加油卡5000余张。

经查,2022年7月16日,王某鹏、钱某国等16名犯罪嫌疑人伙同、张某、李某强,窜至淄博市张店区、淄川区、经开区各大集贸市场门口,佩戴伪造的浦发、交通等银行工作牌,佩戴标准银行工具,利用持卡人金融知识不足,以提高信用卡额度、免费办理POS机等为幌子,非法收取费用。

为了正规,我打算和商家签订一份“无线POS终端入网单”,声称3个月内刷完88万可以退还押金,有时还会给商家4-5张1000元的“加油优惠特权卡”,以此来宣传商家“得实惠”的心理,防止他们识破报警或拖延报警时间。在一个地方骗了十几个商户后,溜到另一个城市开始骗。

电销pos机违法诈骗(电销pos机违法诈骗吗)(图4)

其实POS机安装是没有“押金”的,“押金”就是骗子骗的钱!POS机厂商都是按照刷卡金额的一定比例收取佣金(手续费)来挣钱的。一般安装POS机本身不收取其他费用,安装后可以上网。没有“无线POS终端接入清单”。“加油优惠特权卡”是不法分子的道具,里面没有抵消1000元面额。只是不法分子把加油站本身可以“扫描打折”的二维码移植到卡面上来掩人耳目罢了。

3个月到期后,大部分商家都会“忘记”退押金的事。即使商家刷了88万的流水,也会以后台没有记录你刷过为由拒绝退还押金。

经淄博市公安局经开区分局侦查,自2020年以来该团伙已流窜广州、江苏、杉德西、安徽等地利用以上手段诈骗100余万元。
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